Видео// Обыски у руководителя сектора в ИП Чокана. Офицер полиции подозревается в отмывании денег
Согласно представленным данным, в марте 2023 года жена полицейского создала компанию, которая работала незаконно и при отсутствии необходимых разрешений. Чтобы скрыть происхождение полученных денег, полицейский замаскировал доходы, полученные в результате фиктивных сделок, включая продажу большого количества черных и цветных металлов другой компании.
Таким образом, финансовые средства в размере более 400 тысяч леев были переведены на банковские счета жены полицейского.
В рамках уголовного преследования, совершенных в домах полицейского и администратора компании, использованные транспортные средства, а также офисе соответствующей компании, были собраны бухгалтерские и юридические документы, документы, касающиеся покупки металлов, электронных устройств, банковских карт и других доказательств, имеющих отношение к расследованию.
