R. Moldova va folosi sistemul goAML pentru analiza tranzacțiilor financiare dubioase
În acest scop, Guvernul a aprobat astăzi, 23 aprilie, un acord cu UNODC pentru instalarea sistemului goAML, un program informatic modern care ajută autoritățile să lupte mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
„Acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.
goAML este un sistem folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte. Cu ajutorul acestuia, autoritățile moldovene vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară”, ne explică autorii proiectului prin intermediul unei note informative.
Potrivit informațiilor, costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Conform autorităților de la Chișinău, această inițiativă întărește angajamentul Moldovei de a moderniza lupta împotriva infracțiunilor financiare și de a colabora cu partenerii internaționali pentru un sistem financiar mai sigur.
