Percheziții la o agenție de turism din capitală. Administratorii companiei, suspectați de spălarea a 2 mln. euro

Conform datelor prezentate, oamenii legii au stabilit că factori  de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.

În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale care ar depăși 2 milioane de euro.

În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.

‍