Percheziții la o agenție de turism din capitală. Administratorii companiei, suspectați de spălarea a 2 mln. euro
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
BREAKING NEWS
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
NEWS ALERT
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
DESCHIDE.MD
FLASH NEWS
Social
Conducerea unei agenții deturism din capitală este cercetată penal de oamenii legii într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit IGP, în acest sens oamenii legii au descins cu percheziții la sediul companiei.
7.11.2024 13:41
7.11.2024 13:41
Igor Liubec
Social
Conform datelor prezentate, oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.
În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale care ar depăși 2 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
Cuvinte cheie:
Nu a fost găsit nici un cuvânt cheie.
Distribuie articolul:
Cele mai deschise