Dosarul fraudei bancare // Un administrator de companie, trimis după gratii pentru luarea creditelor false de la Banca de Economii

Decizia a fost pronunțată astăzi, 26 februarie, ne informează reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Potrivit acuzatorilor de stat, instanța l-a recunoscut vinovat pe administrator de - spălare de bani (art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, raportat la art.42 alin.(2) din Codul penal).

„Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, 2 ani urmând a fi executați real, instanța aplicând măsura preventivă arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 de lei.

Conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei”, se menționează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Reprezentanții acuzatorilor anticorupție ne mai anunță că pentru a deghiza originea ilicită a banilor, suma de 1 200 000 de lei a fost transferată pe contul unei companii în baza unui contract fictiv.

„Ulterior compania respectivă, cu același scop, a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiei a cărui administrator era inculpatul. Totodată, în aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, pe contul companiei au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei; și tot în aceeași zi a fost ridicată în numerar suma de 1 460 660 de lei”, scriu procurorii.

Potrivit forțelor de drept, judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.

„Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor inculpatului. Între timp, sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile”, se mai arată în comunicat.

Este de notat faptul că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată, atâta timp cât vinovăția sa nu este constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

‍