Bloomberg: скрывающийся от правосудия преступник Илан Шор помогает российским фирмам обойти санкции США. Описанный механизм

Согласно документам, проанализированным агентством Bloomberg, Илан Шор создал сеть посреднических компаний, в том числе в партнерстве с организациями, попавшими под санкции, которые могут помочь российским фирмам проводить международные сделки, которые в противном случае были бы невозможны из-за санкций США, сообщает Bloomberg, передают Agerpres и Digi24.ro.

Деятельность Шора в России является свидетельством усилий российских компаний, сталкивающихся с задержками в трансграничных платежах из-за западных санкций. Многие российские фирмы используют посредников для организации трансграничных платежей в третьи страны в обход санкций США и риска дальнейших штрафов. Агентство Bloomberg приводит пример одной из компаний под управлением Шора, которая предлагает на своем веб-сайте производить платежи в любой стране и в любой валюте в течение пяти рабочих дней, что значительно отличается от задержек в несколько месяцев, с которыми сейчас сталкиваются некоторые российские фирмы при осуществлении этих транзакций.

Шор и главный военно-промышленный банк России Промсвязьбанк, который в настоящее время находится под самыми жесткими санкциями США, запустили компанию A7, которая, как утверждается, помогает упрощать трансграничные платежи. Согласно учредительным документам, когда компания была основана в сентябре 2024 года, Шору принадлежал 51% акций, а Промсвязьбанку — остальные 49%.

Согласно учредительным документам, дочерней компанией этой компании A7-Agent управляет сам Шор. Согласно учредительным документам, деятельность компании включает финансовые услуги, оптовую торговлю и содействие сделкам с топливом, металлами и химикатами. Фирма также предлагает деривативы и консалтинг, как указано в учредительных документах.

В середине этого месяца власти США ввели санкции против кыргызского ОАО «Керемет Банк», обвинив банк в содействии трансграничным транзакциям Промсвязьбанка и заявив, что Шор «участвовал в обсуждении» роли «Керемета» «в схеме обхода санкций».

Еще одно юридическое лицо, адрес которого находится в центре Москвы в здании рядом с A7-Agent, — это компания Exim International, которая, согласно документам из реестра компаний, была создана в июне 2024 года Шором и российской государственной компанией ВЭБ.РФ, включенной в несколько списков российских организаций, попавших под санкции. 75% акций Exim International принадлежат компании Шор, а остальные — ВЭБ.РФ. Exim International описывает себя как «государственно-частное партнерство, обеспечивающее поддержку импортно-экспортных операций».

Ограничения, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Великобританией, затрагивают около 95 процентов российского банковского сектора, заявила в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Однако в настоящее время Exim International ищет ведущего банковского специалиста и обещает «возможность получить уникальный опыт на рынке трансграничных платежей», согласно объявлению, опубликованному на главной российской онлайн-платформе по подбору персонала. На том же сайте A7 заявляет, что «обеспечивает своевременные и гарантированные трансграничные платежи российским компаниям, работающим на мировом рынке».

По словам Алана Карташкина, партнера юридической фирмы Debevoise & Plimpton LLP, хотя эти услуги могут предоставляться в валютах, отличных от доллара США, и даже с использованием криптовалют или даже бартера, что не повлечет за собой первичных санкций США, на них все же могут быть введены вторичные санкции, предусмотренные указом, изданным в конце 2023 года.

«Риски для любого иностранного финансового учреждения довольно высоки», — сказал Карташкин.