EXCLUSIV // Lichefiatorul grupării „ȘOR” din Florești dezvăluie cum introducea banii din Rusia
În discuție cu reporterii Deschide.MD, tânăra de 31 de ani a declarat că anume Irina Volciuc, candidatul partidului „Renaștere” pentru funcția de primar al comunei Iliciovca din Florești, și soțul acesteia, Ilie Volciuc, au fost cei care luau banii trimiși prin intermediul Promsviazbank (PSB). Mai mult, Morari anunță că a prezentat deja la Poliție toate probele în acest sens.
„Tot ce a declarat Irina Volciuc este un fals. Nu eu am înșelat oamenii. Ca să înțelegeți, eu sunt un «om mic» care o avut «stăpâni». Irina Volciuc și soțul ei mi-au fost șefi. Totul ce se făcea, se făcea sub indicația lor. Acum, ca să iasă curați, au decis să mă învinuiască”, a spus ea.
Femeia confirmă că, timp de trei luni, s-a ocupat de lichefierea banilor proveniți din Rusia, utilizând o bursă de criptovalute. Odată ajunși pe conturile băncilor moldovenești, banii activiștilor blocului „Victoria” din Florești erau transferați pe cardurile familiei Volciuc, inclusiv pe cele a părinților Irinei Volciuc.
„Am fost la Poliție, am prezentat dovezi că am fost un simplu executor. Toate transferurile au fost făcute, desigur, prin mine, dar banii au fost transferați lor (familiei Volciuc – nota red.). Am prezentat dovezi că nu eu am fost cea care fura din banii oamenilor. Eu am fost intermediar”, a adăugat femeia.
Cum se introduceau banii din Rusia
Doina Morari a explicat că pentru lichefierea banilor ea utiliza bursa de criptovalute BYBIT.
„Cu banii de pe cardurile PSB procuram monede virtuale. Ulterior, aceste monede le vindeam și procuram lei moldovenești. Ca urmare, sursele respective erau transferate pe cardurile mele din băncile moldovenești. În unele cazuri eu extrăgeam banii din bancomate și le transmiteam superiorilor din cadrul blocului, iar în alte cazuri le transferam direct pe conturile părinților Irinei Volciuc, dar și altor persoane. Am prezentat la Poliție toate certificatele și extrasele”, a explicat ea.
În perioada cât a activat ca lichefiator, tânăra era responsabilă de cardurile a circa 70 de persoane din cadrul organizației teritoriale a blocului „Victoria” din Florești. Printre aceștia se numără atât activiști, cât și simpatizanți ai grupării „ȘOR”.
Astfel, activiștii ridicau lunar din Rusia 14 500 ruble (peste 2 400 lei), iar simpatizanții – 5 000 ruble (în jur de 850 lei). Cât privește Irina Volciuc, care este și secretara blocului „Victoria” din Florești, aceasta primea 180 mii ruble (peste 30 mii lei), iar Ilie Volciuc, cel care conduce organizația raională a blocului „Victoria” – 400 mii ruble (peste 67 mii lei).
„Eu doar transmiteam banii. Beneficiarii direcți ai acestor bani a fost familia Volciuc. Ei au fost șefii noștri. Ceea ce ne ordonau, noi trebuia să executăm”, a adăugat Doina Morari.
Tânăra spune că a fost exclusă din blocul „Victoria” și acuzată de furtul banilor, după ce a refuzat să învețe alte persoane cum să utilizeze platforma BYBIT pentru lichefierea banilor din Rusia.
„În seara zilei de 27 noiembrie la mine au venit Irina și Ilie Volciuc, împreună cu alte persoane, și mi-au cerut să învăț persoane străine cum activează această bursă, dar eu am refuzat. Eu am deja un dosar penal (pentru coruperea alegătorilor – nota red.) și n-am dorit să mă îngrop mai tare. După ce ei au plecat, peste o oră, am fost telefonată de Ilie Volciuc care m-a întrebat de ce refuz să învăț alte persoane. Eu am explicat că în perioada campaniei electorale, când umbla Poliția, eu am propus unor oameni să-i învâț, însă toți au refuzat, se temeau de dosare. Dar acum, când apele s-au liniștit, ei vor să fie învățați. După asta, Ilie Volciuc m-a amenințat că mă eliberează din funcție, dar și că nu voi mai beneficia de ajutorul avocatului în dosarul penal care a fost deschis, fiind obligată să mă apăr singură”, a spus ea.
Femeia, mamă a trei copii, afirmă că familia Volciuc a acuzat-o intenționat de furt, profitând de situația ei vulnerabilă și de lipsa posibilităților de apărare. În prezent, Doina Morari colaborează cu ancheta, exprimându-și regretul pentru implicarea în aceste activități și recunoscând că, la momentul respectiv, nu conștientiza pe deplin gravitatea faptelor sale.
Amintim că, în această duminică, în două localități din R.Moldova va avea loc turul II al alegerilor locale noi. Una din localitățile vizate este Iliciovca, unde pentru funcția de primar vor lupta Irina Volciuc de la „Renaștere” și candidatul independent Fiodor Belîi.
