Видео// Обыски у Виктора Петрова. Заместитель башкана Гагаузии, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на сумму около 18 миллионов леев
По данным ГИП, в течение дня сотрудники INI и SFS вместе с прокурорами PCCOCS и организации BPDS в масках «Молния» провели обыски в кишинёвской телемаркетинговой компании и её администраторе. По предварительным данным, это позволило бы скрыть от государства налоги на сумму более 17,7 миллиона леев. Кроме того, компания заявила, что работает в сфере информационных технологий, чтобы воспользоваться налоговыми льготами.
Позже администратор якобы купил несколько объектов недвижимости в Кишиневе на эти скрытые деньги, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы и не раскрыть факт уклонения от уплаты налогов. Таким образом, в результате этой реализованной схемы он также совершил отмывание денег, в котором также участвовало руководство другого экономического агента, предоставляющего услуги по обмену иностранной валюты.
Во время обысков офиса и места жительства были изъяты бухгалтерские документы, контракты и проекты документов (подтверждающие двойную бухгалтерию), огнестрельное оружие с истекшим сроком действия разрешения, а также денежные суммы: более 450 000 леев, 100 000 российских рублей, более 20 000 евро и почти 7 000 долларов США.
Следует отметить, что обыски также проходили в Комрате. Наши источники сообщили, что Петрова также подозревают в том, что он действовал от имени нескольких человек, принадлежащих к группам «ШОР» и «Болгар», причем последнюю возглавляет «вор в законе» Григорий Карамалак.
Напомним, в феврале этого года Европейский совет включил Виктора Петрова в список санкций за дестабилизацию, подрыв и угрозу суверенитету и независимости Молдовы. В частности, Петрова обвинили в активном участии в распространении дезинформации и разжигании насилия и страха среди гагаузского населения Республики Молдова в связи с потенциальной потерей автономии властями Кишинева.
