Rețea de spălare de bani, destructurată! Circa 60 de milioane de lei, scoase din bănci într-un singur an

Conform datelor prezentate, mai multe persoane fizice și juridice au fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara R.Moldova. Doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la ATM-uri și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară.

Mijloacele bănești erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile erau efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor terțe persoane, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală.

Documentarea întregii scheme s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.