Percheziții la două centre de apel din capitală. 12 persoane, cercetate penal pentru fraude informatice, escrocherie și spălare de bani
Potrivit materialelor administrate, membrii grupării, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au implementat o schemă prin care deposedau cetățenii străini de mijloace financiare. Mai exact, sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții înșelau potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în crypto-monedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.
În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 milioane lei.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover (anul fabricării 2023-2024).
