Noi date din dosarul „Laundromat”. Peste 100 milioane de dolari, înghețați în conturile bancare de peste hotare

Potrivit informațiilor oferite de acuzatorii anticorupție, urmează să mai fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane de dolari și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții.

„Procuratura Anticorupție a primit confirmare că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, în valoare de aproximativ 190 milioane USD”, se mai informează cei de la PA.

În scurt timp, acuzatorii de stat vor solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi.

Pe parcursul anului 2024, în cadrul investigațiilor, Procuratura Anticorupție (PA) a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora. În acest context, procurorii își exprimă recunoștința și aprecierea față de autoritățile străine vizate, pentru sprijinul considerabil acordat în cadrul acestei operațiuni complexe.

Pe parcursul ultimilor doi ani, echipa Procuraturii Anticorupție a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special cauzele penale „Frauda Bancară” și „Laundromat”, inclusiv la conferințe internaționale, ședințe bilaterale și vizite de lucru. Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională, care, în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în valoare de peste 87 milioane USD peste hotare în cauza penală „Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane USD în cauza penală „Laundromat”.