Dosarul „frauda bancară” // Patru foști angajați ai „Băncii Sociale” și un agent economic, obligați să achite 127 milioane lei

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în total, în dosar au avut statut de inclulpat șase persoane. Este vorba de președintele Consiliului „Băncii Sociale”, preşedintele Consiliului de administraţie al băncii, vicepreşedintele consiliului, doi membri ai consiliului și administratorul unei companii.

Conform probelor prezentate în instanță, la începutul anului 2013, președintele Consiliului „Băncii Sociale”, cunoscând că un grup de companii erau în imposibilitate de a restitui creditele contractate anterior în suma de peste 140 milioane lei, în baza unui plan organizat cu alți angajați ai băncii, a participat la adoptarea unor decizii de acordare a creditelor cu abatere de la regulile generale de creditare şi ordinea de acordare a acestora. Mai exact, aceștia au decis acordarea creditelor acelor companii, deși unele dintre ele nu dispuneau nici măcar de mijloace financiare pentru achitarea taxelor notariale aferente vânzării-cumpărării bunurilor în scopul cărora contractau creditul. Astfel, acțiunile inculpaților au dus la cauzarea instituției financiare de daune în valoare totală de 126 869 723,69 lei.

Fiind audiați, aceștia nu și-au recunoscut vina. Pe parcursul a 8 ani, cât a durat urmărirea penală și judecarea cauzei, unul dintre inculpați a decedat.

În acest sens, instanța i-a amendat pe angajații „Băncii Sociale” cu câte 60 de mii de lei, iar agentul economic a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Totodată, instanța a dispus și încasarea în mod solidar din contul condamnaților în beneficiul BC „Banca Socială” a celor circa 127 de milioane de lei.