VIDEO // Contrabanda cu țigări spre România i-a adus venituri de peste 75 milioane lei. Un bărbat, reținut
Un bărbat a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de spălare a 75 milioane lei – bani proveniți din contrabandă cu țigări în România. Potrivit IGP, acesta are peste 50 de ani și face parte dintr-un grup criminal, compus din cetățeni moldoveni și români.
Conform sursei citate, cu banii obținuți din contrabandă cu țigări, membrii grupului criminal au procurat cinci mașini de lux de circa 7,5 mln. lei, precum și imobile de lux în municipiul Chișinău de peste 6 mln. lei, dar și un teren în capitală.
Astfel, în baza bănuielii rezonabile de spălare de bani, oamenii legii, cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul acestuia, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitate infracțională – peste 50 de mii de dolari, 6 mii euro, peste 50 de arme, unele păstrate neconform, inclusiv tăinuite în perete.
Prin urmare, bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea PCCOCS s-a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile.
