Сегодня утром сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего директора Управления гражданской авиации (AAC) по делу об отмывании денег. Согласно источникам Deschide.MD, речь идет о бывшем директоре УГА Еуджениу Коштей.

Бывший глава УГА, работавший до января 2021 года в Управлении, подозревается в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками авиапредприятия и бывшим примаром столицы.

Согласно материалам дела, четверо подследственных предположительно работали в компании, оказывающей консультационные услуги в авиационной сфере, и имели несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом. В ходе уголовного расследования было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных карточках четверых подозреваемых.

На данном этапе сотрудники НЦБК и прокуратура расследуют сумму более 2 миллионов евро, собранную бенефициарами компании. Также, о части сделок не были оповещены налоговые органы Республики Молдова, будучи скрытыми за счет использования банковских систем в оффшорных зонах. Кроме того, расследования, проведенные НЦБК и АП, установили, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, предположительно были связаны с отмыванием денег, расследуемым в деле «банковское мошенничество» и «Ландромат».

Сегодня утром в домах подозреваемых были проведены следственные действия. Бывшего директора УГА задержали на 72 часа, еще троих предстоит допросить.