Страховая компания Moldasig, вокруг которой все чаще слышны слова «рейдерская атака», впервые ощутила на себе руку Платона в 2012 году, когда скандальный бизнесмен купил эту компанию - через посредников. Тогда шесть компаний купили 480 000 акций Moldasig на сумму 15,6 миллиона долларов. Три из шести компаний вскоре взяли кредиты в двух коммерческих банках Молдовы, обеспечив возврат кредитов за счет активов страховой компании. В результате, эти три компании не вернули кредиты, и, конечно же, деньги были принудительно сняты банками со счетов Moldasig. Так Вячеслав Платон купил Moldasig на деньги Moldasig.

Судебные источники предоставили нашей редакции два постановления о возбуждении уголовного дела и уведомление НКФР (CNPF) относительно акционеров страховой компании. Документы составлены в 2015, 2016 и 2017 годах.

Из полученных документов следует, что в 2012 году через компании-посредники „PROLINA-PRIM” SRL, ICS „STOCK-TRADING” SRL, ICS „SEMGROUP-SYSTEM” SRL, ICS „SV-INCOLECT” SRL, ICS „STAR-TRANS-GRUP »SRL и« PARADA-TEX » Вячеслав Платон приобрел 480 000 акций Moldasig на Фондовой бирже Республики Молдова у российской компании «РОСГОССТРАХ ».

Для покупки акций были использованы деньги, которые под разными предлогами были перечислены другими компаниями, зарегистрированными в Великобритании. Это компании: Westbum Enterprises Limited, Seabon Limited, PR-Vert System Limited, Liberton Associated Limited, Ca1don Holding Limited, которые по странному совпадению находились под контролем того же Вячеслава Платона. Деньги были переведены по фальшивым контрактам на поставку строительных материалов, оборудования для производства биотоплива и других товаров.

Вскоре три из шести компаний, ставших счастливыми обладателями долей в страховой компании MOLDASIG обратились за кредитами в VICTORIABANK и MOLDINDCONBANK - коммерческие банки, которые в то время контролировал ... Вячеслав Платон. В результате они получили займы на общую сумму 15,4 миллиона долларов, что почти равно сумме, на которую шесть упомянутых выше компаний приобрели акции MOLDASIG (15,6 миллиона долларов).

Вот кульминация схемы поглощения Moldasig - эти три кредита были обеспечены активами страховой компании "MOLDASIG" S.A. и были заключены три дополнительных договора страхования финансовых рисков. В соответствии с этими соглашениями "MOLDASIG" S.A. гарантировал выплату двух займов акционерам SRL STAR-TRANS-GRUP и SRL Prolina Prim и одного займа Parada Tex SRL.

Это стало возможным благодаря действиям бывшего директора страховой компании В. Боди, который после заключения договора с Платоном и в обмен на получение 30% переданных акций оформил соответствующие страховые полисы от имени MOLDASIG и предоставил кредитную гарантию на сумму 3 087 169 долларов США.

Как вы, наверное, уже догадались, ни SRL STAR-TRANS-GRUP, ни Prolina Prim, ни Parada Tex SRL не выполнили свои финансовые обязательства и не погасили кредиты банков. Вместо них это сделала компания MOLDASIG, выплатив в общей сложности 14 074 706 долларов.

Таким образом, Вячеслав Платон захватил Moldasig, а так называемые акционеры использовали деньги MOLDASIG под предлогом компенсации страховки по невыплаченным банковским кредитам.

Случайно или нет, но прокуроры - Адриана Бецишор и Андрей Бэешу, издавшие эти постановления о возбуждении уголовного дела в случае захвата Moldasig, покинули прокуратуру после расследования, начатого генеральным прокурором Александром Стояногло.

А Адриан Попенко, уведомивший НКФР о прозрачности владения пакетом акций Moldasig, покинул прокуратуру по борьбе с коррупцией и был назначен заместителем главы прокуратуры Кишинева.

Мы публикуем ниже уведомление Попенко для НКФР:

Распоряжение о возбуждении уголовного дела, подписанное 15 июня 2015 года экс-прокурором Адрианой Бецишор:

Распоряжение о возбуждении уголовного дела, подписанное 31 марта 2016 года экс-прокурором Андреем Бэешу: