Elena Platon, sora raiderului numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon, a fost reținută la Moscova. Aceasta este acuzată că ar fi făcut parte dintr-o schemă de transferare în străinătate a banilor din băncile rusești.

Komersant. RU scrie că sora lui Veaceslav Platon este cercetată penal pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transfer valutar, cu folosirea actelor de identitate false. Ar fi vorba despre zeci de miliarde de dolari, iar ancheta se desfășoară atât în Federația Rusă, cât și în Moldova.

Totodată, anchetatorii ruși presupun că Elena Platon ar fi luat parte și la schemele organizate de fratele său.

Solicitată telefonic, Adriana Bețișor, șefa Procuraturii Anticorupție, ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz.

Reamitnim că, Veaceslav Platon a fost reținut la 25 iulie 2016 la Kiev, după ce a fost anunțat în căutare internațională, fiind învinuit în dosarul privind fraudarea Băncii de Economii, de unde ar fi primit credite neperformante în sumă de peste 800 milioane de lei.