Banca Națională a elaborat un proiect de Hotărâre pentru modificarea unei hotărâri a Consiliului de administrație al BNM din mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență (zone off-shore), scrie bizlaw.md.

Potrivit proiectului, supus consultărilor publice, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență va fi completată cu următoarele destinații:

  • ”Botswana”;
  • ”Cabo Verde”;
  • ”Regatul Cambodgiei”;
  • ”Curacao”;
  • ”Republica Ghana”;
  • ”Insulele Fiji”;
  • ”Insulele Labuan”;
  • ”Maldive”;
  • ”Sultanatul Oman”;
  • ”Samoa Americană”;
  • ”Regatul Maroc”;
  • ”Republica Populară Mongolia”;
  • ”Palau”;
  • ”Regatul Thailandei”;
  • ”Republica Tunisiană”;
  • ”Trinidad și Tobago”.

Potrivit BNM, la baza analizei completării listei jurisdicțiilor au stat:

  • lista FATF (jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului);
  • lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante (lista țărilor aflate sub monitorizare);
  • lista OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
  • Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”.

În prezent, lista jurisdicţiilor ce nu implementează standard internaţionale de transparenţă include 68 de țări și regiuni. În cazul aprobării proiectului BNM, numărul jurisdicțiilor considerate netransparente va fi de 84.